公告日期
公告标题
2024-4-16
独立董事2023年度述职报告(宋培林)
会计师事务所选聘制度
【2024009】关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
【2024012】关于召开公司2023年年度股东大会的通知
独立董事专门会议制度
【2024014】关于为子公司提供担保的进展公告
2023年年度审计报告
2024-2-06
【2024001】鹭燕医药:关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
2023-11-09
【2023048】关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
2023-11-01
【2023044】2023年第一次临时股东大会决议公告
【2023045】第六届董事会第一次会议决议公告
【2023046】第六届监事会第一次会议决议公告
【2023047】关于职工代表监事换届选举的公告
董事会议事规则
股东大会议事规则
公司章程
鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
福建新世通律师事务所关于鹭燕医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-10-24
【2023043】2023年三季度报告
【2023041】第五届董事会第十七次会议决议公告
【2023042】第五届监事会第十一次会议决议公告
2023-10-14
【2023033】第五届董事会第十六次会议决议公告
【2023034】第五届监事会第十次会议决议公告
鹭燕医药:董事、监事薪酬管理制度
鹭燕医药:董事会合规委员会工作细则
鹭燕医药:董事会审计委员会工作细则
鹭燕医药:独立董事候选人声明与承诺(宋培林)
鹭燕医药:独立董事候选人声明与承诺(吴俊龙)
鹭燕医药:独立董事候选人声明与承诺(叶少琴)
鹭燕医药:独立董事提名人声明与承诺(宋培林)
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